（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年7月））
吉林亚联发展科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，设立董事会战略委员会并制定工作细则。战略委员会是董事会内部专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
战略委员会由5名董事组成，委员任期与董事会董事一致，可连选连任。主任委员负责召集和主持委员会工作，不能履行职务时由其他委员代行。委员会主要职责包括对公司中长期发展战略、重大投资决策、资本运作等进行研究并提出建议，对相关事项实施进行检查，以及董事会授权的其他事项。
决策程序方面，主任委员指定相关部门准备会议文件，审核通过后召集会议，形成的决议以书面形式呈报董事会审议。战略委员会为不定期会议，应由2/3以上委员出席方可举行，会议决议需全体委员过半数通过。委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席，会议记录由董事会秘书保存至少10年。战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
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